海南橡胶：第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601118
证券简称：海南橡胶
公告编号：2016-035
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十六次会议于 2016 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开，公司已于2016年6月13 日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 8 名，实际参 与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<海南橡胶套期保值业务管理暂行办法>的议案》
根据公司 2015 年内部控制审计报告，公司套期保值业务存在制度设计缺陷：
一是未对交易头寸设定交易数量指标，二是未对内部交易套期保值作出限制。为
解决上述设计缺陷，公司结合实际情况，对《海南橡胶套期保值业务管理暂行办
法》相关内容进行了修订。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2016年6月17日