亿博橡胶第一届董事会第七次会议决议公告

公告编号：2016-028
证券代码：836160
证券简称：亿博橡胶
主办券商：中原证券
河南亿博橡胶科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016年 8月 30日，电话通知。
2、会议召开时间：2016年 9月 1日
3、会议召开地点：河南亿博橡胶科技股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、会议召集人：董事长李彦红
6、会议主持人：董事长李彦红
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人， 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 7人，缺席本次董事会决议的董事共 0人。
二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-028
(一) 审议通过《关于聘任姜辉先生为河南亿博橡胶科技股份有限公司董事的议案》
1. 议案内容 公司董事会提议选举姜辉先生为公司新任董事，任职期限至第一届董事会届满。
2. 议案表决结果： 同意票 7票，反对票 0票，弃权票数 0票。
3. 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。
4. 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
三、 备查文件目录经与会董事签字确认的《河南亿博橡胶科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
河南亿博橡胶科技股份有限公司董事会
2016年9月1日