浙江双箭橡胶股份有限公司关于独立董事辞职的公告

中国橡胶机械网 证券代码：002381 证券简称：双箭股份(002381,股吧)公告编号：2014-039

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月6日收到公司独立董事罗培新先生提交的书面辞职申请。罗培新先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会和提名委员会的相关职务。罗培新先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　罗培新先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，罗培新先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，履行其职责。

　　公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　罗培新先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对罗培新先生在任职期间为公司做 出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一四年十一月七日