海南橡胶第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601118
证券简称：海南橡胶
公告编号：2016-039
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于 2016 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开，公司已于 2016 年 7 月 15日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于对控股子公司海垦物流增资并更名的议案》
为将海南海垦农资有限责任公司(以下简称“海垦农资”)旗下实体网点及海垦现代物流责任有限公司(以下简称“物流公司”)的仓储物流资源有效整合，实现业务协同，提高运营效率，引进成熟电商，打造线上线下农业电子商务平台，提高公司盈利水平，公司将持有的海垦农资51%股权评估作价向物流公司增资，物流公司将更名为海胶集团商贸有限公司(暂定名，以工商登记核准名称为准，以下简称“海胶商贸”)。
经中联资产评估集团有限公司评估，海垦农资 100%股权评估作价 10，586.52万元(其中 51%股权评估作价为 5，399.13 万元)，物流公司 100%股权评估作价6，626.52 万元。增资完成后，公司持有海胶商贸 94.49%股权，海胶商贸持有海垦农资 51%股权。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为云南陆航提供担保的议案》云南陆航物流服务有限公司向郑州商品交易所申请2万吨库容的白糖交割库，公司为其提供1.2亿元人民币担保，承担全额连带担保责任，担保期限自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起半年内。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2016年7月19日海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议部分议案的独立意见根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，经对本次担保事项进行认真核查，我们现就以下事项发表独立意见如下：
我们对《关于为云南陆航提供担保的议案》进行了审议，认为云南陆航是公司的控股孙公司，公司为其提供的担保是正常的商业行为。公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司本次提供的担保决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
独立董事：马龙龙 毛嘉农 胡秀群
2016年7月18日