海南橡胶：第四届董事会第十八次会议决议公告

公告日期 2016-08-02
证券代码：601118
证券简称：海南橡胶
公告编号：2016-041
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十八次会议于 2016 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开，公司已于 2016 年 7 月 29 日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 8 名，实际参 与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于聘请公司 2016 年半年度财务审计机构的议案》同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年半年度财务审计机构。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2016年8月2日